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有限责任公司法人董事会决议格式
__________有限公司(以下简称“公司”)于________年________月________日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议________年________月________日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。
本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。
公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于________年________月________日上午_____点在公司会议室召开________年第________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：
同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。
董事签字：_________________
________年________月________日
