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选举新董事—董事会决议通用版
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事长：________
董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日
